证券代码：002930    证券简称：宏川聪惠    公告编号：2024-057 债券代码：128121    债券简称：宏川转债          广东宏川聪惠物流股份有限公司 对于召开“宏川转债”2024 年第一次债券抓有东说念主会                    议                  的见知      本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容信得过、准确、好意思满，莫得失实 纪录、误导性酬报或环节遗漏。    广东宏川聪惠物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第四十次会议审议通过了《对于召开“宏川转债”2024 年第一次 债券抓有东说念主会议的议案》，决定于 2024 年 6 月 20 日召开“宏川转 债”2024 年第一次债券抓有东说念主会议，现将本次会议的关系事项见知如 下：    一、会议召开的基本情况 《中华东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》等关系法律、 行政法例、部门轨则、法度性文献以及《可诊治公司债券抓有东说念主会议 司法》的轨则。 表决。   （1）在债权登记日下昼收市时抓有公司宏川转债的债券抓有东说念主 或其代理东说念主；   于债权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限背负公司深 圳分公司登记在册的公司宏川转债债券抓有东说念主有权出席债券抓有东说念主 会议，并不错以书面阵势请托代理东说念主出席会议和参预表决，该代理东说念主 无谓是本公司宏川转债债券抓有东说念主。   （2）公司董事、监事及高等惩办东说念主员；   （3）公司聘用的见证讼师；   （4）阐发法律法例应当出席会议的其他东说念主员。 栋一楼会议室。   二、会议审议事项   本次会议拟审议如下议案： 务及提供担保的议案》（议案全文见附件一）     三、会议登记门径     （1）登记时辰：2024 年 6 月 14 日（上昼 9:00-11:30，下昼     （2）登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼 董事会办公室，信函上请注明“参预债券抓有东说念主会议”字样。     （1）当然东说念主债券抓有东说念主本东说念主出席会议的，应抓本东说念主身份解说文 件和抓有宏川转债未偿还债券的证券账户卡或抓债解说进行登记；     （2）法东说念主/犯科东说念主单元债券抓有东说念主法定代表东说念主或正经东说念主出席会 议的，应抓本东说念主身份解说文献、法定代表东说念主或正经东说念主的授权请托书 和抓有本次宏川转债未偿还债券的证券账户卡或适用抓债解说进行 登记；     （3）请托代理东说念主出席会议的，代理东说念主应抓本东说念主身份解说文献、 被代理东说念主（或其法定代表东说念主、正经东说念主）照章出具的授权请托书、被 代理东说念主身份解说文献、被代理东说念主抓有本次宏川转债未偿还债券的证 券账户卡或适用法律轨则的其他解说文献进行登记；     （4）请托代理东说念主出席的，授权请托书应在 2024 年 6 月 19 日     （5）异域债券抓有东说念主不错书面信函简略传真方式办理登记（信 函或传真方式以 2024 年 6 月 14 日 17:00 前到达本公司为准），并 请在出席会议时捎带上述材料原件提交公司。   四、表决才能和效率 示：愉快或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辩认的表决票所抓 有表决权对应的表决成果应计为废票，不计入投票成果。未投的表 决票视为投票东说念主废弃表决权，不计入投票成果。 领有一票表决权。 有表决权的债券抓有东说念主（或债券抓有东说念主代理东说念主）所抓未偿还债券面 值总数向上二分之一愉快方为灵验。 权机构批准的，经有权机构批准后方能班师。依照关系法律、法 规、《公建造行可诊治公司债券召募诠释书》和《可诊治公司债券 抓有东说念主会议司法》的轨则，经表决通过的债券抓有东说念主会议决议对本 次可转债整体债券抓有东说念主具有法律抑制力。 券抓有东说念主，并正经实施会议决议。   五、其他事项 通信地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路 6 号 1 栋四楼 邮政编码：523000 电话：0769-88002930 传真：0769-88661939 推测东说念主：王明怡 六、备查文献 第三届董事会第四十次会议决议。 特此公告。                          广东宏川聪惠物流股份有限公司                                董事会 附件一：  对于债券抓有东说念主不要求公司提前返璧“宏川转债”项下债务                及提供担保的议案   公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第三十八次会议， 并于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度鼓舞大会，审议通过了《关 于回购股份决议的议案》。公司拟使用自有资金以贯串竞价往复方式 回购公司刊行的东说念主民币浅薄股 A 股部分股票用于减少注册成本，本 次回购股份总金额不低于 2,500.00 万元且不向上 3,500.00 万元，回购 价钱不向上 17 元/股，对应测算回购股份约 147 至 205 万股，区别占 公司 2024 年 5 月 9 日总股本 0.32%、0.45%，具体回购刊出股份数目 以回购期满时骨子回购的股份数目为准。   前述回购股份事项相宜《上市公司股份回购司法》《深圳证券 往复所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等关系轨则， 不存在挫伤公司及整体鼓舞利益的情形，不会对公司的主见、财 务、债务施行材干及改日发展等产生环节影响；亦不会导致公司控 制权发生变化，不会改动公司的上市公司地位，股权漫衍情况仍然 相宜上市条款。 本次股份回购刊出不会挫伤公司的债务施行材干和抓续主见材干， 不会对公司就“宏川转债”还本付息产生环节不利影响。   特此提请“宏川转债”债券抓有东说念主会议审议愉快：就公司回购 股份用于减少注册成武艺项，不要求公司提前返璧“宏川转债”项 下债务，也不要求公司就“宏川转债”提供担保。 附件二：                 回 执   死心 2024 年 6 月 13 日，我单元（个东说念主）抓有广东宏川聪惠物流 股份有限公司未偿还的宏川转债          张，拟参预公司召开的 “宏川转债”2024 年第一次债券抓有东说念主会议。                  出席东说念主姓名：                  债券抓有东说念主账户：                  债券抓有东说念主称号（签章）：                  日历： 附注：   回执剪报、复印或按以上阵势克己均灵验。 附件三：                  授 权 委 托 书       兹全权请托                 （先生/女士）（身份证号 码：              ）代表本东说念主（单元）参预广东宏川聪惠物流 股份有限公司 2024 年 6 月 20 日召开的“宏川转债”2024 年第一次 债券抓有东说念主会议，并于本次会议按照下列素质就下列议案投票，如没 有作念出素质，代理东说念主有权按照我方的意愿表决。 序号             议案称号             陈赞   反对   弃权        《对于债券抓有东说念主不要求公司提前返璧“宏川转 议案一        债”项下债务及提供担保的议案》 灵验期限：自本授权请托书签署日起至本次债券抓有东说念主会议终了。 附注： 欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应场所填上“√”；如欲对 议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应场所填上“√”。 盖单元公章。 请托东说念主签名（盖印）：       请托东说念主身份证号码/长入社会信代码： 请托东说念主证券账户：         请托东说念主抓有未偿还宏川转债张数： 受托东说念主签名：           受托东说念主身份证号码： 请托日历： 年 月 日