证券代码：600939   证券简称：重庆建工       公告编号：临 2024-055 转债代码：110064   转债简称：建工转债 债券代码：254104   债券简称：24 渝建 01       重庆建工集团股份有限公司   对于董事会提议向下修正“建工转债”转股价钱的             公告   本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何荒唐记录、误导性敷陈 好像要紧遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和圆善性承担个别及连带包袱。    蹙迫本色请示：    ● 2024年5月22日至2024年6月4日，重庆建工集团股份有限公司 （以下简称“公司”）股价已出现邻接十个来以前的收盘价钱低于当 期转股价钱的90%的情形，触发“建工转债”转股价钱向下修正条 款。    ● 经公司第五届董事会第十九次会议审议通过《对于公司向下 修正“建工转债”转股价钱的议案》，公司董事会提议向下修正“建工 转债”的转股价钱。    ● 本次向下修正“建工转债”转股价钱尚需提交公司推动大会审 议。    一、建工转债的基本情况    经中国证监会“证监许可〔2019〕2313 号”《对于核准重庆建工集 团股份有限公司公设立行可转化公司债券的批复》核准，公司于 2019 年 12 月 20 日公设立行 A 股可转化公司债券 16,600,000 张，每张面 值为 100 元（币种东说念主民币，下同），刊行总数为 1,660,000,000 元。本 次可转债期限为自愿行之日起六年。    经上交所自律监管决定书〔2020〕15 号文喜悦，公司 166,000.00 万元可转化公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在上海证券来往所挂牌 来往，债券简称“建工转债”，债券代码 110064。    二、建工转债的转股价钱                                         —1—    笔据《上海证券来往所股票上市执法》关联门径及《重庆建工集 团股份有限公司公设立行可转化公司债券召募确认书》                        （以下简称《募 集确认书》）的商定，公司本次刊行的可转债转股期自 2020 年 6 月 新转股价钱为 4.47 元/股。历次转股价钱调理情况如下：    因公司扩充 2019 年年度权力分拨，向整体推动每股派发现款红 利 0.076 元（含税），笔据《召募确认书》的联系条目，“建工转债” 的转股价钱自 2020 年 7 月 16 日起，由蓝本的 4.65 元/股调理为 4.57 元/股（即 4.65 元/股-0.076 元/股≈4.57 元/股）。    笔据上述调理转股价钱的神志，因公司扩充 2020 年年度权力分 派，每股派发现款红利 0.045 元（含税），自 2021 年 7 月 22 日起， “建工转债”的转股价钱由 4.57 元/股调理为 4.53 元/股。    因公司扩充 2021 年年度权力分拨，每股派发现款红利 0.044 元 （含税），自 2022 年 7 月 28 日起，“建工转债”的转股价钱由 4.53 元 /股调理为 4.49 元/股。    因公司扩充 2022 年年度权力分拨，每股派发现款红利 0.024 元 （含税），自 2023 年 7 月 28 日起，“建工转债”的转股价钱由 4.49 元 /股调理为 4.47 元/股。    三、本次向下修正转股价钱的具体本色    笔据《召募确认书》联系条目的商定：“在本次刊行的可转债存 续技艺，当公司股票在职意邻接二十个来以前中至少有十个来以前 的收盘价低于当期转股价钱的90%时，公司董事会有权提议转股价 格向下修正决策并提交公司推动大会表决。    上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过 方可扩充。推动大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的推动应 当遮蔽。修正后的转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个 来以前公司股票来往均价和前一来以前均价之间的较高者，同期， 修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票                                          —2— 面值。”   笔据公司第五届董事会第十一次会议决议，本次触发转股价钱 修正条件的技艺从2024年5月22日起算。详见公司“临2024-005号” “临2024-006号”公告。2024年5月22日至2024年6月4日，公司股票 价钱邻接十个来以前的收盘价钱低于当期转股价钱的90%（即4.47元 /股*0.9≈4.02元/股），触发“建工转债”转股价钱向下修正条目。   四、本次向下修正“建工转债”转股价钱的审议法子   为搭救公司永恒妥当发展，优化公司本钱结构，爱护投资者权力， 公司于 2024 年 6 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过 了《对于公司向下修正“建工转债”转股价钱的议案》，提议向下修正 “建工转债”的转股价钱，并提交推动大会审议。修正后的转股价钱应 不低于本次推动大会召开日前二十个来以前公司股票来往均价和前 一来以前均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净财富 值和股票面值。如推动大会召开时，上述观点高于调理前“建工转债” 的转股价钱（4.47 元/股），则“建工转债”转股价钱无需调理。   为确保本次向下修正“建工转债”转股价钱顺利进行，董事会提请 推动大会授权董事会笔据《召募确认书》中联系条目办理本次向下修 正转股价钱联系事宜，上述授权自推动大会审议通过之日起至本次修 正各项联系职责完成之日止。   五、风险请示   公司本次向下修正“建工转债”转股价钱事项还需提交推动大会 审议通事后方可扩充。敬请投资者和顺后续公告，镇定投资风险。   特此公告。                    重庆建工集团股份有限公司董事会                                           —3—